Биткоин, Спецслужбы США И ФБР: Анонимен ли BTC?
Отправку конфискованных средств напрямую на адрес миксера, ФБР никак не объяснил.
В марте 2015 года двум агентам по борьбе с наркотиками США были предъявлены обвинения в краже цифровой валюты во время расследования дела “Шелкового пути”, подпольного черного рынка, который позволял пользователям проводить незаконные транзакции через Интернет.
Бывшему агенту Управления по борьбе с наркотиками США Карлу Форсу было поручено расследование известного даркмаркета “Шелковый путь”. Позже Форс признал себя виновным в вымогательстве, отмывании денег и препятствовании правосудию, также краже биткоинов во время расследования и вымогательстве взятки у владельца Силки Вэя Росса Ульбрихта.
Карл Форс использовал поддельные онлайн-кошельки и занимался сложными биткоин-транзакциями, чтобы украсть у правительства конфискованные BTC. В частности, Форс вымогал и получал BTC в рамках расследования, но не сообщил о получении средств, а вместо этого перевел валюту на свой личный счет.
В конечном счете он обманом заставил Ульбрихта заплатить ему более 1200 биткоинов, которые сегодня стоили бы более 70 миллионов долларов. Но это цветочки по сравнению с 3100 биткоинами (182 миллиона долларов), украденными Шоном Бриджесом, когда он расследовал связь Ульбрихта с известным сайтом даркнета.
Анонимность Биткоина и ФБР
Оба этих бравых агента считали, что биткоин “не отслеживается” и не может быть связан с их личностями. На самом деле, им бы это сошло с рук, если бы они приняли еще одну дополнительную меру предосторожности. Их провал был связан с неспособностью использовать инструмент под названием биткоин-миксер.
В течение многих лет ФБР, министерство юстиции США (DoJ) и FinCEN заявляли, что использование биткойн-миксеров должно быть криминализировано. Федералы даже привлекли к ответственности операторов крупных централизованных биткоин-миксеров, обвинив их в незаконном обмене денег и заявив, что миксирование способствует преступлению. “FinCEN криминализировал биткоин-миксеры” и любой, кто их использует, может быть “обвинен в нарушении законов “О борьбе с отмыванием денег”.”
Однако, ФБР сделали серьезные выводы из дела агентов Форса и Бриджеса и теперь они сами регулярно используют биткойн-миксеры и делают это уже несколько лет.
Отчет показывает, что ФБР изъяло 39,67 BTC у человека в Тусоне, штат Аризона, его дело было связано с несанкционированными сим-свопами. Согласно выводам в отчете, ФБР отправило отчет жертвам и “создало впечатление, что криптовалюта уже была продана.” Однако данные blockchain показывают, что это не так. Позже жертвам сказали, что была допущена “техническая ошибка”.
Исследование блокчейна показывает, что транзакции, отправленные федералами, были отправлены “самим себе” с адреса, который отправил “более 800 000 транзакций”, и средства, полученные с адреса, который отправил более 43 миллионов BTC. В отчёте обнаружены контрольные признаки биткоин-миксера, который используются для запутывания биткоин-транзакций.
По закону ФБР не нуждается в лицензии на криптооперации, чтобы действовать в качестве законного биткоин-миксера, потому что правительственные учреждения освобождены от необходимости получать лицензию на бизнес денежных услуг (MSB)”.
Однако закон требует, чтобы конфискованные средства были “защищены от растраты, потери, несанкционированного использования или незаконного присвоения.” Что касается этих четырех вещей, от которых нужно защититься, в отчете обнаружено что вместо прозрачности, похоже, были выбраны “растраты”.
Пользуясь тем, что мало кто из федералов понимает, что такое криптовалюты, ФБР переплатило за транзакции майнерам 4700%. Сразу после публикации отчета, представитель ФБР отправил автору отчета электронное письмо, в котором он объяснил: “ФБР недвусмысленно заявляет, что конфискованные средства по-прежнему хранятся в биткоинах. По закону они обязаны хранить эти средства в биткоинах, а не конвертировать их в наличные.”
Вот только отправку конфискованных средств напрямую на адрес миксера, ФБР никак не объяснил.
